Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, город Санкт-Петербург, ул.Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, этаж/офис 18/1826
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100975538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107002282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02895-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента(дата окончания приема бюллетеней):
23 июня 2023
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 300026, г. Тула, ул. Скуратовская, д. 110.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Центргаз», составляет – 807 133 399 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Центргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило: по вопросам 1 -4, 6 повестки дня собрания 807 133 399; по вопросу 5 повестки дня собрания 4 035 666 995 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1-4, 6 повестки дня составило: 807 067 043.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 4 035 335 065.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.2 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4.Об утверждении аудитора Общества.
5.Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1: «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год».
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 807 133 399.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение»): 807 133 399.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 807 067 043, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (проект и текст которого входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового общего собрания).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня: «за» – 807 067 043 или 100 %, «против» – 0 или 0%, «воздержались» – 0 или 0%.
Число голосов по вопросу 1, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 недействительными, составило: 0 или (0,0000%).
Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 1-ому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (проект и текст которого входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового общего собрания).
ВОПРОС №2. «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 807 133 399.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 807 133 399.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 807 067 043, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (проект и текст которой входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового общего собрания).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
«за» – 807 067 243 или 100 %, «против» – 0 или 0%, «воздержались» – 0 или 0%.
Число голосов по вопросу 2, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 недействительными, составило: 0 или (0,0000%).
Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 2-ому вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (проект и текст которой входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового общего собрания).
ВОПРОС №3. «Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года».
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 807 133 399.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 807 133 399.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 807 067 043, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 года:
В связи с полученными убытками не распределять прибыль по результатам деятельности Общества в 2022 году, дивиденды не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
«за» – 807 067 013 или 100,0000 %, «против» – 30 или 0,0000%, «воздержались» – 0 или 0,00000%.
Число голосов по вопросу 3, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 недействительными, составило: 0 или (0,0000%).
Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 3-ому вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 года:
В связи с полученными убытками не распределять прибыль по результатам деятельности Общества в 2022 году, дивиденды не выплачивать.
ВОПРОС №4. «Об утверждении аудитора Общества».
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 807 133 399.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 807 133 399.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 807 067 043, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» аудитором Общества на 2023 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
«за» – 807 067 043 или 100 %, «против» – 0 или 0%, «воздержались» – 0 или 0%.
Число голосов по вопросу 4, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 недействительными, составило: 0 или (0,0000%).
Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 4-ому вопросу повестки дня
Утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» аудитором Общества на 2023 год.
ВОПРОС №5. «Об избрании Совета директоров Общества».
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 807 133 399 или 4 035 666 995 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 807 133 399 или 4 035 666 995 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 807 067 043 или 4 035 335 065 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать в Совет директоров Общества:
1.Сидоров Виталий Юрьевич
2.Олейник Геннадий Николаевич
3.Линенко Геннадий Анатольевич
4.Паньшин Евгений Александрович
5. Пильщиков Павел Владимирович.»
Результаты распределения голосов по данному вопросу повестки дня:
Количество голосов (кумулятивных) «ЗА»
1. Сидоров Виталий Юрьевич 807 067 013 или 20,0000(%)
2. Олейник Геннадий Николаевич 807 067 013 или 20,0000(%)
3. Линенко Геннадий Анатольевич 807 067 013 или 20,0000(%)
4. Паньшин Евгений Александрович 807 067 013 или 20,0000(%)
5. Пильщиков Павел Владимирович 807 067 013 или 20,0000(%)
«Против всех кандидатов» 0 или 0,0000(%)
«Воздержался по всем кандидатам» 0 или 0,0000 (%)
Число кумулятивных голосов по вопросу 5, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №2 недействительными, составило: 0 голос (0,0000%).
Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 5-ому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Сидоров Виталий Юрьевич
2. Олейник Геннадий Николаевич
3. Линенко Геннадий Анатольевич
4. Паньшина Евгения Александровича
5. Пильщиков Павел Владимирович
ВОПРОС №6. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
В соответствии с п. 4.24 Положения, кворум общего собрания по шестому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 807 133 399.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 807 133 399.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 807 067 043, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 6 повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1.Парушин Алексей Андреевич
2.Колдунов Николай Александрович
3.Александрова Ксения Дмитриевна
Результаты распределения голосов по данному вопросу повестки дня:
1. Парушин Алексей Андреевич «за» - 807 067 043 (100,0000%), «против» – 0, «воздер.» – 0
2. Колдунов Николай Александрович «за» – 807 067 043 (100,0000 %), «против» – 0, «воздержался» – 0
3. Александрова Ксения Дмитриевна «за» - 807 067 043 (100,0000%), «против» – 0, «воздер.» – 0
Число голосов по вопросу 6, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №3 недействительными, составило: 0 или 0,0000%.
Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 6-ому вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Парушин Алексей Андреевич
2. Колдунов Николай Александрович
3. Александрова Ксения Дмитриевна
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 46 от 23 июня 2023 года.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02895-А, дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Паньшин Евгений Александрович
3.2. Дата подписи: 26.06.2023 г. М.П.